Jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást zárt vádemelési javaslattal a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya 2012. novemberében.
Névtelen levél alapján indított nyomozást a Szombathelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 2011. novemberében.
Az elsődleges információkból kiderült, hogy egy szombathelyi férfi havi ötven százalékos kamatra adott kölcsön különböző összegeket magánszemélyeknek.
A rendkívül magas kamattal terhelt alapösszeg visszafizetése a kötelezettek további eladósodásához vezetett.
A nyomozás során kiderült, hogy az elkövető összesen huszonhét személynek – munkatársaknak, ismerősöknek – adott kölcsön tíz-ötven százalékos kamatra, így a nyomozást a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya fejezte be, majd az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte a Szombathelyi Városi Ügyészségre.