A dokumentumot még az Európai Unió jogalkotó társszerveinek is jóvá kell hagyniuk.
A dokumentumot még az Európai Unió jogalkotó társszerveinek is jóvá kell hagyniuk. Diplomáciai források szerint azonban Franciaország és Nagy-Britannia is erősen ellenzi Szaúd-Arábia felvételét.
A frissített jegyzékben kiemelt kockázatot jelentő államok szerepelnek, amelyeknek súlyos hiányosságaik vannak a pénzmosás és a terrorfinanszírozás megelőzésére vonatkozó előírásaikban.
A feketelistára felvett országokból származó természetes és jogi személyeknek a szokásosnál is szigorúbb ellenőrzéseken kell átesniük, ha gazdasági tevékenységet akarnak folytatni az Európai Unióban, de a felkerülés komoly nemzetközi presztízsveszteséget is jelent.
"A világ legszigorúbb pénzmosás elleni előírásait hozta meg az EU, azonban biztosítani kell azt is, hogy a más országokból származó piszkos pénzek se jussanak be pénzügyi rendszerünkbe. A piszkos pénz a szervezett bűnözés és a terrorizmus éltető eleme" - jelentette ki Vera Jourová uniós igazságügyi biztos, felkérve a jegyzékben szereplő államokat, hogy mielőbb orvosolják hiányosságaikat.