2022.09.15
Spanyolországban létrehoztak egy vodkamárkát, amelyet malagai éjszakai klubokban és éttermekben reklámoztak, hogy elrejtsék bevételeik forrását.
2022.08.25
Jutalék fejében építőipari vállalkozásoknak gyártottak valótlan bizonylatokat, amelyekkel megbízóik csökkentették áfájukat.
2022.08.15
A személygépkocsikat az esetek többségében átírták a jóhiszemű vásárlók nevére, de a vádlott az átvett pénzt nem fizette be munkáltatójának.
2022.08.12
Megszerezték PayPal- és SimplePay-fiókok tulajdonosainak adatait, majd a tudtuk nélkül a webáruház oldaláról különböző termékeket rendeltek.
2022.08.01
A nő a gyermekével 2005-ben életvitelszerűen külföldre költözött, így nem járt volna neki.
2022.08.26
Nyereményjátékot hirdetve, a játékosokat megtévesztő módon bankkártya-adatokat kérnek el.
2022.08.23
Az állatok okmányaiban hő hatására eltűntek a kézírással bejegyzett adatok.
2022.08.12
A történetben ezúttal egy pénzmosó is szerepet kapott.
2022.08.03
Cégvezetőkből, könyvelőkből, bérszámfejtőkből, ügyintézőkből és futárokból álló bűnszervezetet hoztak létre azért, hogy a takarítási és vagyonőri szolgáltatást nyújtó társaságok adóterhét illegális eszközökkel minimalizálják.
2022.07.27
A csalás sértettjei között kórház, színház, múzeum, önkormányzat, sportegyesület, oktatási és egyházi intézmény, közműszolgáltató és nemzeti park is van.