2003. szeptember 18-án két személy tett feljelentést a rendőrségen, hogy több hete kérik pénzüket a Duna Profit Ingatlan Befektetései és Hasznosító Szövetkezettől, de az ígérgetések ellenére sem fizette ki a szövetkezet lejárt követeléseiket.
A nyomozók a feljelentés napján a szövetkezet szombathelyi, budapesti, győri, székesfehérvári, miskolci, debreceni és szegedi irodáiban tartottak házkutatásokat, melyek során számítógépeket és szerződéseket foglaltak le, illetve a hatóság a fellelhető szövetkezeti számlákat is zárolta. Ezzel az volt a cél, hogy - mivel a szövetkezet részéről eddig kifizetés nem történt – az eljárás későbbi szakaszában így biztosítsa a sértetteknek okozott kár megtérítését.
Jelenleg különböző nyomozati cselekményeket hajtanak végre a rendőrök: házkutatásokat, sértettek és tanuk felkutatását. Az idézésre meg nem jelenő szövetkezeti elnök, Némethy András ellen elfogató parancsot adtak ki. (ORFK)