Hatalmas számlagyárra csapott le a NAV – már 58 gyanúsítottja van az ügynek

A NAV nyomozói egy több mint 9 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsított számlagyár ügyében csaknem 40 helyszínen tartottak kutatásokat. A keddi akcióban 23 embert hallgattak ki gyanúsítottként, így a gyanúsítottak száma 58-ra nőtt. A hatóság eddig mintegy 5,2 milliárd forint értékű vagyont biztosított, és kezdeményezte a bűnszervezet feltételezett irányítójának letartóztatását.

Kilencmilliárdos számlagyárra csapott le a NAV – 23 embert hallgattak ki, már 58 gyanúsított van

Csaknem 40 helyszínen tartottak kutatásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói egy nagyszabású számlagyár ügyében. A keddi akció során 23 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként. A nyomozás adatai szerint a bűnszervezet több mint 9 milliárd forintos kárt okozott a központi költségvetésnek.

A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának keddi tájékoztatása szerint a Központi Nyomozó Főosztály egyéb bűncselekmények mellett bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás miatt folytat nyomozást.

A hatóság szerint a bűnszervezet egy kiterjedt céghálózatot működtetett, amelynek segítségével fiktív számlákat állítottak ki, és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhek megfizetését is igyekeztek elkerülni.

Így működött a milliárdos számlagyár

A NAV közleménye szerint a bűnszervezet által irányított céghálózat őrzésvédelmi és takarítási szolgáltatásokról állított ki valótlan tartalmú számlákat.

Ezeket a számlákat a megrendelő vállalkozások arra használhatták fel, hogy jogosulatlanul csökkentsék az általuk fizetendő általános forgalmi adót (áfa).

A rendszer azonban nem csupán a fiktív számlázásra épült.

A bűnszervezet úgynevezett álfoglalkoztató cégeket is létrehozott, amelyekbe a szolgáltatásokat ténylegesen igénybe vevő társaságok által foglalkoztatott vagyonőröket, portásokat és takarítókat jelentették be.

Ezzel a konstrukcióval a megrendelő vállalkozások a munkavállalók után fizetendő járulékokat és egyéb közterheket is elkerülhették.

Több mint 9 milliárd forintos kárt okozhattak

A nyomozás adatai szerint a bűnszervezet tevékenysége több mint 9 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek.

A NAV korábbi akciói során már megközelítőleg 4 milliárd forint értékű vagyont sikerült biztosítani. A mostani intézkedésekkel további 1,2 milliárd forintot vontak vagyonbiztosítás alá.

Így a hatóság eddig összesen mintegy 5,2 milliárd forint értékű vagyont biztosított az ügyben.

Már 58 gyanúsítottja van az ügynek

A NAV kedden harmadik alkalommal hajtott végre összehangolt akciót a számlagyár ügyében.

A csaknem 40 helyszínen végrehajtott kutatások során nagy mennyiségű elektronikus és papíralapú bizonyítékot foglaltak le.

A nyomozók 23 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, amivel az ügyben érintett gyanúsítottak száma 58-ra emelkedett.

A nyomozóhatóság előterjesztést tett a bűnszervezet feltételezett irányítójának letartóztatására.

Az eljárás továbbra is folyamatban van.