2022.09.09
A főügyészség bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és közokirat-hamisítás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat három magyar és öt kínai férfi ellen.
2022.08.05
Lefoglaltak három motoros kishajót, több tízmillió forint készpénzt, valamint ingatlanokat, továbbá egy teljes péküzemet is.
2022.06.27
Nem állt szándékában általános forgalmi adót fizetni.
2022.06.17
Fiktív számlákat kiállító céghálózat tagjait tartóztatták le Tatabányán.
2022.05.26
Úgy tűnik, hogy a popsztár elkerülhette a spanyol állammal szembeni adófizetési kötelezettségét.
2022.08.11
A támogatási összegeket bankszámlákon átfuttatták, majd több mint 3 milliárd forintot ATM-ekből és banki pénztárakban felvettek és cipősdobozban vitték vissza a bűnszervezet vezetőinek
2022.08.03
Cégvezetőkből, könyvelőkből, bérszámfejtőkből, ügyintézőkből és futárokból álló bűnszervezetet hoztak létre azért, hogy a takarítási és vagyonőri szolgáltatást nyújtó társaságok adóterhét illegális eszközökkel minimalizálják.
2022.06.23
A bűnszervezet eleinte számlagyárat működtetett, majd az őrzésvédelem területén tevékenykedett.
2022.06.16
Az általuk működtetett, 140 cégből álló láncolat őrző-védő és takarítási szolgáltatások ürügyén játszotta ki az áfaszabályokat.
2022.05.05
A sofőr azt mondta, hogy az áru nem az övé és a felrakodásnál sem volt jelen.