2022.03.23
A vád szerint kétszintű céghálózaton keresztül csaltak el munkát terhelő adókat és járulékokat, valamint áfát.
2021.12.22
A bűnszervezet szövevényes cégláncolatban tüntette el az áfát és a foglalkoztatás után fizetendő adót.
2021.09.05
Aki viszont becsületes, hamarabb visszakapja az áfát.
2021.07.14
Jelenleg is több ezer olyan céget vizsgál, amelyet tulajdonosaik a jelek szerint cégtemetőnek játszottak át.
2021.06.21
200 ember 105 helyszínen tartott kutatást, amelynek során egy 76 millió forint értékű autót, muzeális jellegű autókat és egy kishajót is foglaltak, valamint körülbelül 120 milliós bankszámlavagyont és 170 millió forint értékben hat ingatlant zároltak.
2022.03.10
A hatóságok bizonyítékokat, több száz millió forintnyi készpénzt, ékszereket, gépkocsikat foglaltak le, üzletrészeket és bankszámlákat zároltak.
2021.09.22
Már csak minden hatodik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot.
2021.09.02
Papíron 221 németjuhász kutyát vásárolt több mint kétszázmillió forintért, majd leírta az adóból.
2021.07.07
Ők is strómanok vezette "bukó" cégeken keresztül számlázták tovább, áfafizetés nélkül. 10,5 milliárdot csaltak el.
2021.06.14
A nyomozók hazai és külföldi bankszámlákról 63 millió forintot, több mint 100 millió forint készpénzt, 117 millió forint összegben gépjárműveket és egyéb vagyontárgyakat foglaltak le, valamint 900 millió forintot meghaladó értékben ingatlanokat zároltak.