2021.06.03
Cégek láncolatát hozták létre. Sem az adót, sem a járulékot nem fizették be.
2021.05.10
Nem vallotta be az általa vezetett tatai gazdasági társaság termékértékesítéséből eredő bevételét és csaknem száz millió forint áfát nem fizetett meg.
2021.04.17
Külföldi bankszámlákra utalták az elcsalt pénzt.
2020.12.09
Csaknem hatmilliárd forint kárt okoztak, mire lebuktak.
2020.10.05
Az ügy "központi része" egy dél-alföldi húsipari cég volt.
2021.05.25
A bűnszervezet egyes tagjai titkosított kommunikációra alkalmas mobilapplikációkon és levelezőrendszereken tartották a kapcsolatot.
2021.05.06
Az áru első magyarországi vásárlói strómanok irányította bukó cégek voltak, amelyek a belföldi értékesítés után nem fizettek áfát.
2021.03.10
Egy Balaton-parti székhelyű kft. végzett vagyonvédelmi tevékenységet, de a szolgáltatást névlegesen nem a cég, hanem az ötven éves elsőrendű vádlott és négy társa által a kft. alá szervezett, cégpiramisban működő alvállalkozók nyújtották.
2020.11.06
A bűnbanda irányítóit a Merkur bevetési egység balatoni luxusingatlanjukban fogta el.
2020.09.10
De a cél az, hogy még ennél kisebb legyen.