2020.08.07
A vállalkozó egy év alatt 3,6 milliárd forint osztalékot vett fel vállalkozásaiból, ami után nem fizetett adót.
2020.07.24
Két munkásszálló bevételeit sem vallották be.
2020.02.10
Nem a gépek valós beszerzési árát tüntette fel, hanem két másik vállalkozástól hamis számlákat vásárolt.
2019.12.17
Letartóztatták a dunántúli számlagyár Amerikában elfogott vezetőjét
2019.10.18
Luxusautókat, ingatlanokat, üzletrészeket, bankszámlákat zároltak náluk.
2019.06.06
2,8 milliárd forinttal károsították meg a költségvetést
2019.05.16
A TNA lehetővé teszi az adóhatóságok számára, hogy gyorsan és könnyen hozzáférjenek a határokon átnyúló műveletekre vonatkozó információkhoz.
2019.01.18
A lefoglalásokkal ugyanakkor megtérült az okozott kár is.
2018.11.15
Egy fesztiválszervező csoporttal szemben költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomoz a NAV.
2018.04.11
Költségvetési csalás miatt javasol vádemelést a NAV tizenegy emberrel szemben
2017.12.08
Bázisolajat üzemanyagként értékesítették.
2017.07.31
Vigyázzon! Trükkös csalók próbálják becsapni az embereket.
2020.07.27
Strómanok, bukócégek, cégláncolat.
2020.02.19
Külföldről beszerzett műtrágyával "ügyeskedtek" 1,3 milliárd forintos kárt okozva.
2020.01.30
A strómanok által vezetett cégháló irányítóját a repülőtéren kapcsolták le a nyomozók.
2019.12.17
Élelmiszeripari termékeket, jellemzően cukrot és étolajat szereztek be.
2019.09.18
Nem fizette be a közterheket és a forgalmi adóval is trükközött.
2019.05.27
Egymásra épülő és együttműködő bűnszervezeteket irányított és működtetett a csapat.
2019.04.23
Egyszerre ötven helyszínen tartottak házkutatást a NAV pénzügyi nyomozói.
2019.01.02
250 millió forint adót próbált eltitkolni egy szójaimportőr.
2018.06.07
240 nyomozó, pénzügyőr és informatikus dolgozott az ügy felgöngyölítésén.
2018.02.22
Zárolta a cég vagyonát a NAV.
2017.11.09
A bűnszervezetet könyvelők is segítették.
2017.07.17
A pénzügyi nyomozók negyvenhat bankszámlát zároltak százmillió forint értékben.