2022.10.12
Olyan számlákra számolt el költséget, melyek digitálisan nem léteztek.
2022.09.12
A csoport gazdasági társaságok széles körét szolgálta ki fiktív számlákkal.
2022.08.11
A támogatási összegeket bankszámlákon átfuttatták, majd több mint 3 milliárd forintot ATM-ekből és banki pénztárakban felvettek és cipősdobozban vitték vissza a bűnszervezet vezetőinek
2022.08.03
Cégvezetőkből, könyvelőkből, bérszámfejtőkből, ügyintézőkből és futárokból álló bűnszervezetet hoztak létre azért, hogy a takarítási és vagyonőri szolgáltatást nyújtó társaságok adóterhét illegális eszközökkel minimalizálják.
2022.06.23
A bűnszervezet eleinte számlagyárat működtetett, majd az őrzésvédelem területén tevékenykedett.
2022.09.20
Számlagyárat működtető bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat Szegeden
2022.09.09
A főügyészség bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és közokirat-hamisítás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat három magyar és öt kínai férfi ellen.
2022.08.05
Lefoglaltak három motoros kishajót, több tízmillió forint készpénzt, valamint ingatlanokat, továbbá egy teljes péküzemet is.
2022.06.27
Nem állt szándékában általános forgalmi adót fizetni.
2022.06.17
Fiktív számlákat kiállító céghálózat tagjait tartóztatták le Tatabányán.