2022.12.08
Elvállalt egy munkát, amely elvégzéséhez nem volt elegendő dolgozója.
2022.11.02
A társaság eredetileg a víz-, gáz-, fűtés- és hűtésszerelő tevékenységet végzett.
2022.10.18
Ügyvezetőik elérhetetlen, többségében ukrán állampolgárok voltak.
2022.09.20
Számlagyárat működtető bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat Szegeden
2022.09.09
A főügyészség bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és közokirat-hamisítás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat három magyar és öt kínai férfi ellen.
2022.11.03
Tűzifát rendeltek, fuvardíjjal.
2022.10.20
Étolajból és kristálycukorból is nagy mennyiség jutott az üzletekbe Magyarországon, amelyeket egy magyar bűnszervezet milliárdos adócsalással juttatott be az országba.
2022.10.12
Olyan számlákra számolt el költséget, melyek digitálisan nem léteztek.
2022.09.12
A csoport gazdasági társaságok széles körét szolgálta ki fiktív számlákkal.
2022.08.11
A támogatási összegeket bankszámlákon átfuttatták, majd több mint 3 milliárd forintot ATM-ekből és banki pénztárakban felvettek és cipősdobozban vitték vissza a bűnszervezet vezetőinek