2021.07.14
Jelenleg is több ezer olyan céget vizsgál, amelyet tulajdonosaik a jelek szerint cégtemetőnek játszottak át.
2021.06.21
200 ember 105 helyszínen tartott kutatást, amelynek során egy 76 millió forint értékű autót, muzeális jellegű autókat és egy kishajót is foglaltak, valamint körülbelül 120 milliós bankszámlavagyont és 170 millió forint értékben hat ingatlant zároltak.
2021.06.03
Cégek láncolatát hozták létre. Sem az adót, sem a járulékot nem fizették be.
2021.05.10
Nem vallotta be az általa vezetett tatai gazdasági társaság termékértékesítéséből eredő bevételét és csaknem száz millió forint áfát nem fizetett meg.
2021.04.17
Külföldi bankszámlákra utalták az elcsalt pénzt.
2021.07.07
Ők is strómanok vezette "bukó" cégeken keresztül számlázták tovább, áfafizetés nélkül. 10,5 milliárdot csaltak el.
2021.06.14
A nyomozók hazai és külföldi bankszámlákról 63 millió forintot, több mint 100 millió forint készpénzt, 117 millió forint összegben gépjárműveket és egyéb vagyontárgyakat foglaltak le, valamint 900 millió forintot meghaladó értékben ingatlanokat zároltak.
2021.05.25
A bűnszervezet egyes tagjai titkosított kommunikációra alkalmas mobilapplikációkon és levelezőrendszereken tartották a kapcsolatot.
2021.05.06
Az áru első magyarországi vásárlói strómanok irányította bukó cégek voltak, amelyek a belföldi értékesítés után nem fizettek áfát.
2021.03.10
Egy Balaton-parti székhelyű kft. végzett vagyonvédelmi tevékenységet, de a szolgáltatást névlegesen nem a cég, hanem az ötven éves elsőrendű vádlott és négy társa által a kft. alá szervezett, cégpiramisban működő alvállalkozók nyújtották.